Diagrama de temas
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¿Qué aprenderás?
Este capítulo aborda las leyes, regulaciones y tratados internacionales que regulan las actividades de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Se examinan las normativas nacionales (como la ley 1778 de 2016 en Colombia) y las recomendaciones internacionales de organismos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
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¿Qué aprenderás?
En este apartado, se estudian los aspectos relacionados con la lucha contra la corrupción, identificando los principales delitos económicos y financieros, como el soborno, el fraude y el lavado de dinero.
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¿Qué aprenderás?
Este capítulo aborda los procedimientos de debida diligencia (conocidos como "due diligence") que las organizaciones deben llevar a cabo para identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.
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¿Qué aprenderás?
Este capítulo se enfoca en la importancia de promover una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia. Se analizan las estrategias y acciones necesarias para implementar un programa sólido que fomente la integridad y la responsabilidad dentro de la empresa.
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¿Qué aprenderás?
Este capítulo se centra en el sistema SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), explicando los requisitos y las mejores prácticas para implementar este sistema dentro de las organizaciones.
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¿Qué aprenderás?
Define los actores internos responsables de diseñar, aplicar y supervisar los sistemas de cumplimiento en la empresa.
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¿Qué encontrarás?
Esta evaluación busca validar lo aprendido en el curso. Tiene un tiempo estimado de 30 minutos para su solución, cuenta con 35 preguntas de tipo selección múltiple y 3 intentos para aprobarlo. La nota asignada será la de mayor valor.
Si presentas alguna dificultad, duda o inquietud, puede dejar un comentario en nuestro foro colaborativo que con gusto daremos respuesta lo más pronto posible.
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